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财经新闻
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发表日期：2018-04-24
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4月23日，处置非法集资部际联席会议办公室主任杨玉柱指出，中国非法集资案件虽然在数量和金额上都有下降，但总体形势依然严峻。
4月23日，处置非法集资部际联席会议办公室主任杨玉柱指出，中国非法集资案件虽然在数量和金额上都有下降，但总体形势依然严峻。2017年，全国新发涉嫌非法集资案件5052起，涉案金额1795.5亿元，同比分别下降2.8%、28.5%。今年一季度，新发非法集资案件1037起，涉案金额269亿元，同比分别下降16.5%、42.3%。
证监会打非局巡视员刘云峰表示，当前，非法集资形势依然复杂严峻，大案要案频发，呈现向新领域、新业态蔓延趋势，以原始股、私募基金、股权众筹为名的非法集资风险事件时有发生，证券期货行业防范和处置非法集资工作仍然艰巨繁重。
近年来，非法集资手段花样翻新，以股权为名义来募集资金的非法集资案件也并不罕见。仅2017年年末，就发生了多起与证券相关的非法集资案件。
借非法集资拉升股价
从2015年开始，安徽天合联盟科技有限公司对外以政府招商引资为名义，虚假宣传其是从事股权众筹的金融公司，通过吸收群众资金，让资金循环运转，造成大量的现金流，来拉升天合联盟公司在美国纳斯达克上市的股票市值，再把股票升值挣来的钱回报给投资人。实际投资参与人约2万人，累计非法吸收资金19.96亿元。
实际上，所谓的纳斯达克上市公司，是犯罪嫌疑人揭某等人在美国注册的公司，之后通过注册制在纳斯达克上市，并不具备公开发行股票的资格，且股票只能通过柜台进行交易。为了吸引投资人投资，揭某等人用极少的资金自行对冲提高股价，对外宣称股票投资前景良好，并提前进行分红。而国内投资人能在网上查到股票代码真实存在，却不了解实情，看到股价飙升，便蜂拥而上。
根据公司宣传，投资人获利将是投资的2-2.5倍，但实际上天合公司并无支付高额利息的能力，只能用新投资者的钱支付老投资者的利息，最终资金链断裂后崩盘。
2017年12月13日，合肥警方公布了该公司非法吸收公众存款案案情，目前涉案嫌疑人已被包河区人民检察院提起公诉，案件正在进一步审理中。
以拟上市为名行骗
2009年起，周红阳、张春金隐瞒公司年年亏损、巨额负债的实际经营情况，大规模向社会公开宣传红太阳(000525,股吧)公司是拟上市公司，资产雄厚，经营状况良好，骗取集资户的信任，以月息1.5%至7%不等的高利率公开向社会大量非法集资。
红太阳公司明知高额负债没有偿还能力，仍然进行集资，集资后用于生产经营活动的资金与集资规模明显不成比例，集资资金大部分用于虚假交易等违法活动，致使集资款不能返还。据统计，红太阳累计向1351人非法集资逾28亿元。
2017年12月26日，经湖南省娄底市人民检察院提起公诉，娄底中院依法一审判处被告人周红阳犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人张春金犯集资诈骗罪，判处有期徒刑11年，并处罚金人民币40万元。
据介绍，当前全国非法集资新发案件几乎遍布所有行业，呈现“遍地开花”的特点。面对依然严峻的形势，处置非法集资部际联席会议办公室相关负责人4月23日指出，《处置非法集资条例》已列入国务院2018年立法工作计划，联席会议办公室将积极配合相关部门推动尽快出台。银保监会也作出承诺，将继续监控证券和期货领域的非法集资活动。
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